Cometa Antiriciclaggio

CARATTERISTICHE

• Installazione automatica e guidata del software
  
• Aggiornamenti del software scaricabili da internet
  
• Manuale operativo integrato
  
• Software di facile intuizione ed utilizzo
  

FUNZIONI

1. IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

• Anagrafica Soggetti (Persone Fisiche e Giuridiche)
  - associazione di immagini e documenti PDF ai soggetti 
    (Es.:Carta Identità, Patente, etc.)
  - registrazione provvisoria e definitiva
  - calcolo/verifica codice fiscale
  - stampa lettera privacy
  
  
• Tabelle UIF precaricate
  (Comuni, Causali analitiche, Indicatori di Anomalia, etc.)
  

2. CONTRASTO AL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
    (BLACK LIST)

• Gestione delle Black List del:
  - Dipartimento dell’ Unità Europea (UE)
  - Dipartimento del Tesoro USA
  - Commissione USA 1267 - Talebani e Al Qaida
  - Aggiornamento automatico e giornaliero delle Black List dai siti
    ufficiali del Dipartimento dell'Unità Europea (UE), del
    Dipartimento del tesoro USA e della Commissione USA 1267 -
    Talebani e Al Qaida

• Ricerca dei soggetti che si stanno registrando in modo automatico nelle 3 liste.

• Funzione di stampa scheda del nominativo ricercato
  (esito positivo / negativo).

  
  

3. REGISTRAZIONI E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI
    FINI DELL'ANTIRICICLAGGIO

• Creazione dell‘Archivio per operatore.

• Registrazione e conservazione dei dati  identificativi e delle informazioni relative alle prestazioni in modalità provvisoria e definitiva.

• Associazione di immagini e documenti PDF (Es.. Preliminare, Compromesso)

4. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

• Indicatori di anomalie dell'Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF) precaricati.

• Lettera di segnalazione: creazione automatica della modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF).
  
  

5. RICERCA NOMINATIVI E PRESTAZIONI

• Consente la ricerca con diverse possibilità:
  - alfabetica per nome, cognome, Cod.Fiscale, etc.
  - per periodo di registrazione (Da data / A data)
  - per range di importo prestazione
  - per causale operazione

• Consente un rapido passaggio:
  - dal nominativo alle prestazioni associate
  - dalla prestazione ai nominativi coinvolti

 

REQUISITI DI SISTEMA

Di seguito riportiamo i requisiti minimi di sistema per l’utilizzo del software

• Personal Computer con processore Pentium© III 800Mhz (consigliato Pentium© IV)
• Sistema Operativo Microsoft Windows© 98/ME/2000/XP/2003 (aggiornati ai relativi Service Pack)
• Memoria Ram 256 MB (consigliati 512Mb)
• Risoluzione video 800x600 (consigliata 1024x768)
• Stampante laser o getto d’inchiostro
• Accesso Internet per l’attivazione del software e la ricezione degli aggiornamenti (“Live-Update”)